4月22日上午，生态设计院在华发国际企业大厦21楼会议室组织召开董事会2022年第一次会议。公司党委书记、董事长黄小霞，党委副书记、总经理、副董事长孟建军，外部董事高萍、朱爱华、胡媛出席会议。

△董事会成员

会议审议通过了2021年度董事会工作报告、2021年度总经理工作报告、2021年度财务报告和利润分配方案、2021年度审计法务工作报告、2021年度招投标及分包情况报告、2022年度经营计划、2022年度财务预算方案、关于聘用公司董事会秘书的议案以及调整公司组织机构设置的议案。

会议认为，过去的一年是生态设计院奋进新征程的第一年。在集团党委的坚强领导下，公司董事会坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领广大干部职工，守正创新、狠抓落实，较好地完成了董事会既定的各项工作任务，为推动公司高质量发展交出了一份满意的答卷。

会议指出，今年是生态设计院的“精益管理年”，公司将着力完善管理体系，以制度建设为主线纵深推进改革，激发企业发展活力，全面完成集团下达的年度目标任务，打赢“十四五”关键一仗：

一要进一步着力完善现代企业法人治理结构，巩固董事会的决策核心地位，充分发挥经营决策和指导作用，努力提升公司治理水平。

二要进一步着力健全企业监督落实机制，持续强化监督制度执行效果，探索构建符合设计院实际的行之有效的监督体系。

三要进一步着力推进经理层任期管理制，积极推进董事会向经理层授权，合理划分权责界线，维护经理层成员的自主权。

四要进一步着力完善风险管控体系，提升企业经营风险的研判、处置应变能力，强化重大风险管控，保障企业安全运转。

五要进一步着力稳步拓展区级业务，因地制宜加快我院在当地的业务发展，更好地享受所在地的优惠政策，努力实现2022年度经营目标。

黄小霞强调，要继续发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，着力推进董事会高标准建设、高效率运行、高质量履职。同时希望各位董事立足自身优势、积极建言献策，为推进公司治理体系和治理能力现代化贡献更大的智慧和力量。

公司党委委员、监事会主席马建宏，法律顾问田硕、李斌出席会议。公司其他领导班子成员齐惠敏、靖泽文、李强、孙聪以及各部室、分院和直属单位负责人列席会议。

❖

素材：综合办公室

撰稿：王怡人

编辑：刘黎

审核：陈玲